山东华泰为安徽华泰林浆纸提供担保

一、担保情况概述

山东华泰纸业股份有限公司于2009年12月29日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。审议批准了根据持有控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司（以下简称"安徽华泰"）85%的股权比例为其向以国家开发银行为牵头行的银团申请的183，500万元项目贷款提供担保。本次担保事项尚需通过公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽华泰林浆纸有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区

注册资本：130，000万元（实收资本为33，300万元）

法定代表人：朱万亮

经营范围：林木种植，商品林经营，林木加工（含家俱业，制纸用木片的生产，锯林业等）及对林木加工产品的采购和销售，纸浆生产及销售，纸及纸制品生产及销售以及提供相关服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）与本公司的关系：为本公司的控股子公司，公司持有其85%的股权。

截至2008年12月31日，资产总额：33，639万元，负债总额：131.75万元，净资产33，507.25万元；2008年度实现净利润207.25万元。（上述数据经会计师事务所审计）

三、担保协议的主要内容

安徽华泰为保证建设年产30万吨木浆项目和年产15万吨高档文化纸项目的资金需求，拟向以国家开发银行为牵头行的银团申请人民币18.35亿元的项目贷款，贷款期限为12年，贷款利率为同期同档次人民币贷款基准利率。公司决定就安徽华泰本项目贷款下的85%的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向银团提供担保。

四、董事会意见

本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其项目建设和业务发展。公司持有安徽华泰85%的股权，相应的对本次项目贷款承担85%的责任。本次担保总额超过董事会的权限，需要公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前，本公司对外担保余额为4000万元，全部为对控股子公司东营华泰清河实业有限公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.07％。公司没有逾期担保。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第八次会议决议

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2009年12月29日